Onder 6.10 College van Beroep voor het bedrijfsleven 29 september 2016

Nu [naam 3] zijn (mede)beleidsbepalende rol reeds vanaf de oprichting van appellante vervulde - [naam 3] dacht de plannen (voor de oprichting) van appellante uit, schreef (mede) het businessplan en bracht de eerste cliënten aan -, diende appellante zijn identiteit en antecedenten bij de aanvraag van de vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wtt bij DNB te melden. Niet in geschil is dat appellante dit heeft nagelaten. Zij betoogt echter met haar derde hogerberoepsgrond dat deze omstandigheid niet aan vergunningverlening in de weg had gestaan, omdat het niet zo is dat [naam 3] in 2007 bij voorbaat niet de betrouwbaarheidstoets zou hebben doorstaan. Het College volgt appellante niet in haar betoog. [naam 3] was ten tijde van de vergunningverlening in 2007 (mede)verdachte bij ernstige (witwas)misdrijven. Het voorkomen van witwassen is juist een van de hoofddoelstellingen van de Wtt ( Kamerstukken II 2002/03, 29 041, nr. 3, p. 3). Gelet op de aard en ernst van de verdenkingen in de relevante periode en de poortwachtersfunctie van een trustkantoor heeft DNB terecht aangenomen dat [naam 3] een betrouwbaarheidstoets niet zou hebben doorstaan. De omstandigheid dat in de strafzaak in een later stadium een schikking tot stand is gekomen, waarbij de officier van justitie met betrekking tot de meeste verdenkingen heeft besloten tot sepot, doet hieraan niet af, aangezien het gaat om de beoordeling die DNB destijds zou hebben gemaakt. Wel zal het College dit aspect hierna betrekken bij de vraag of DNB van haar intrekkingsbevoegdheid gebruik heeft mogen maken. Het College merkt daarbij overigens op dat uit de stukken blijkt dat appellante en de (verder) bij haar oprichting betrokken personen, waaronder [naam 2] , [naam 15] , [naam 6] en [naam 10] (respectievelijk een advocaat, jurist, fiscalist en registeraccountant), zich ook terdege bewust waren van het feit dat [naam 3] de betrouwbaarheidstoets mogelijk niet zou doorstaan, reden waarom [naam 3] weloverwogen uit het zicht (van DNB) werd gehouden. Het College wijst in dit verband op bijvoorbeeld de volgende, in het primaire besluit genoemde, passages afkomstig uit de door de FIOD aan DNB overgelegde stukken.

$ curl -s https://bron.page/api/v1/blobs/5385fd783d8a28fef5625f42f095e8f13fe7031dbbed1e2b1df5959d760e7118 | shasum -a 256