Citaat | College van Beroep voor het bedrijfsleven 30 juni 2025

Onder 6.2 College van Beroep voor het bedrijfsleven 30 juni 2025

Een alinea uit College van Beroep voor het bedrijfsleven 30 juni 2025, ECLI:NL:CBB:2025:353.

Zoals het College al eerder heeft overwogen, bestaat de verplichting tot het doen van een melding als bedoeld in artikel 16 van de Wwft niet slechts wanneer er concrete aanwijzingen bestaan dat sprake is van witwassen of het financieren van terrorisme. Artikel 16 van de Wwft heeft een (veel) ruimere strekking: iedere ongebruikelijke transactie moet worden gemeld. Hiervan is al sprake als er aanleiding is te veronderstellen dat de transactie verband kan houden met witwassen of financiering van terrorisme. Daarvoor is een vermoeden voldoende (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 13 september 2016, ECLI:NL:CBB:2016:305, onder 5.4).

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/84df63f216f0cbf65d1619937359b2cb4bc451e30c93575ddde049193345b501. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt 84df63f216f0cbf65d1619937359b2cb4bc451e30c93575ddde049193345b501, en de alinea staat in dat document op bytes 23516 tot 24162.