Citaat | College van Beroep voor het bedrijfsleven 30 juni 2025

Onder 6.4 College van Beroep voor het bedrijfsleven 30 juni 2025

Een alinea uit College van Beroep voor het bedrijfsleven 30 juni 2025, ECLI:NL:CBB:2025:353.

Het College is van oordeel dat de rechtbank en de AFM aldus zijn uitgegaan van een juist peilmoment. Als aanvang van de termijn om een ongebruikelijke transactie onverwijld (lees: binnen veertien dagen) te melden is steeds genomen het moment waarop een behandelaar aanleiding heeft gezien op te merken dat de transactie verband kon houden met witwassen of financiering van terrorisme (dus ongebruikelijk is). Dit kan al door de eerste behandelaar worden opgemerkt, maar dat kan ook later in de beoordelingsprocedure plaatsvinden. Dit betekent dat inderdaad in 27 gevallen te laat is gemeld.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/84df63f216f0cbf65d1619937359b2cb4bc451e30c93575ddde049193345b501. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt 84df63f216f0cbf65d1619937359b2cb4bc451e30c93575ddde049193345b501, en de alinea staat in dat document op bytes 24964 tot 25568.