Onder 7.4 College van Beroep voor het bedrijfsleven 30 juni 2025

Het College wijst erop dat de wet niet voorschrijft in welke vorm een melding kan worden gedaan. Als alle gegevens die in artikel 16, tweede lid, aanhef en onder a tot en met g, van de Wwft correct zijn verstrekt, is sprake van een volledige en juiste melding. In dit geval is niet in geschil dat zowel bij SAR 48 als bij SAR 55 een onjuiste datum van de transactie was vermeld in het daarvoor bestemde veld van het meldformulier van FIU. [naam 7] heeft daarmee in beide gevallen artikel 16, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wwft overtreden. Aan die vaststelling doet niet af of bij aandachtige bestudering van de toelichting bij het meldformulier wellicht de juiste transactiedatum had kunnen worden achterhaald. Net als de rechtbank is het College evenwel van oordeel dat de omstandigheid dat bij SAR 48 de correcte transactiedatum wel – op eenvoudige wijze – is af te leiden uit de toelichting bij het meldformulier met zich brengt dat die overtreding van zodanig geringe ernst is dat deze op zichzelf het opleggen van een boete niet rechtvaardigt. Uit de toelichting bij SAR 55 is de juiste transactiedatum niet te herleiden, zodat daarin geen reden is gelegen de oplegging van een boete niet gerechtvaardigd te achten.

$ curl -s https://bron.page/api/v1/blobs/84df63f216f0cbf65d1619937359b2cb4bc451e30c93575ddde049193345b501 | shasum -a 256