Citaat | Gerechtshof Amsterdam 4 april 2003

Alinea 75 Gerechtshof Amsterdam 4 april 2003

Een alinea uit Gerechtshof Amsterdam 4 april 2003, ECLI:NL:GHAMS:2003:AF6887.

De destijds toepasselijke bijlage A met indicatoren, zoals bedoeld in artikel 8 Wet melding ongebruikelijke transacties, kent de indicator, genoemd in de rubriek II onder A 1, betreffende de transacties waarbij aanleiding is te veronderstellen dat deze verband kunnen houden met witwassen. Weliswaar was het veronderstelde doel voor het gebruik van de C-rekeningen primair het buiten zicht van de fiscus houden van vermogen, doch daarmee bestaat de aanmerkelijke kans dat het geld geen legale herkomst heeft. Dit klemt te meer daar in veel gevallen het geld buiten het normale bancaire verkeer om op de Luxemburgse rekening terecht was gekomen. Hierbij kan in het midden blijven of de niet legale herkomst is te kwalificeren als opbrengst van een fiscaal misdrijf of een andersoortig misdrijf. Bovendien voldoen alle bewezenverklaarde transacties aan de indicator genoemd in de rubriek II onder C 2. Het betreft telkens contante transacties van meer dan fl. 25.000,-, waarbij zich identificatieproblemen voordeden en geen verklaarbaar legaal doel bestond en evenmin een zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten. Het bestaan van identificatieproblemen was onmiskenbaar, aangezien de identiteit niet op de gebruikelijke wijze werd geverifieerd en vastgelegd, terwijl doordat geld werd opgenomen onder een codenaam, welke opname (uiteindelijk) geboekt werd ten laste van het door C. bij de bank aangehouden verzameldepot, elk zicht op een legaal doel of (bedrijfs)activiteit ontbreekt.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/904c5afa25208448f9886b637550f5ab423cbe5625ae1138eec4be9bce55f599. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt 904c5afa25208448f9886b637550f5ab423cbe5625ae1138eec4be9bce55f599, en de alinea staat in dat document op bytes 22341 tot 23840.