Alinea 136 Gerechtshof Amsterdam 3 november 2016

Uiteindelijk is toch een opsporingsonderzoek gestart naar onder anderen [verdachte 1] . Aanleiding daarvoor waren een anonieme melding (2008) dat familie van de eigenaar van de coffeeshops geld witwast en handelt in harddrugs en drie CIE-processen-verbaal (oktober 2009) waarin is gerelateerd dat de eigenaar en zijn broer veel onroerend goed bezitten en zelf zorgen voor de aanvoer van weed in hun coffeeshops, waarvoor zolderkamertjes en loodsen worden gebruikt, hetgeen iemand voor de eigenaar van de coffeeshops zou regelen. Daarop zijn gegevens van de belastingdienst betreffende de inkomsten en uitgaven van [verdachte 1] over de periode vanaf 1 januari 2003 gevorderd. Uit al deze informatie kwam naar voren dat [verdachte 1] zich mogelijk schuldig maakte aan witwassen. Nadien zijn op basis van het onderzoek tegen [verdachte 1] dwangmiddelen ingezet, te beginnen met een vordering tot het openen van een strafrechtelijk financieel onderzoek. De rechter-commissaris heeft deze vordering op 10 september 2010 toegewezen. Uit het onderzoek is het vermoeden naar voren gekomen dat [verdachte 1] en [verdachte 2] betrokken waren bij de bevoorrading van de coffeeshops die eigendom zijn van [verdachte 3] en [verdachte 4] en indirect van [verdachte 1] als groot-aandeelhouder.

$ curl -s https://bron.page/api/v1/blobs/fa03d66c2b2f68002dc1a40efeac975314899a8d3599420f5a1fdd66734039bb | shasum -a 256