Citaat | Gerechtshof Den Haag 9 december 2020

Onder 3 Gerechtshof Den Haag 9 december 2020

Een alinea uit Gerechtshof Den Haag 9 december 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2344.

Ten aanzien van het spoor ter zake van overtreding van de Wwft en in het verlengde daarvan (schuld)witwassen is uit het onderzoek gebleken dat bij ING, ondanks diverse waarschuwingen door toezichthouders, sprake was en bleef van structurele en ernstige tekortkomingen bij de uitvoering van het FEC-CDD beleid (Financieel Economische Criminaliteit en Customer Due Diligence). ING was jarenlang (de onderzochte periode liep van 2010 tot en met 2016) op dusdanige wijze tekortgeschoten in het nemen van deze maatregelen dat de conclusie was dat ING niet datgene heeft gedaan wat van een financiële instelling verwacht mag worden om witwassen door klanten via haar bankrekeningen te voorkomen. De (transactiemonitorings)systemen, processen en ingezette middelen van ING waren volstrekt ontoereikend.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/eeffd1df01b7e6707a7a393af6a689d6d6e30db2b8e88b4a335672702bc1adff. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt eeffd1df01b7e6707a7a393af6a689d6d6e30db2b8e88b4a335672702bc1adff, en de alinea staat in dat document op bytes 25921 tot 26732.