Citaat | Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 15 mei 2020

Onder 2.5.1 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 15 mei 2020

Een alinea uit Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 15 mei 2020, ECLI:NL:OGEAM:2020:39.

Ik heb [verdachte] benaderd om het land te kopen en ik heb persoonlijk contact met hem gehad. [verdachte] wilde een stuk land kopen. [verdachte] wilde niet dat het land op zijn naam kwam. [bedrijfsnaam 12] ([AFK. BEDRIJF 12]) is opgericht voor [verdachte] om het registergoed (het gerecht begrijpt: SXM UPQ [registernr. 1]: [naam perceel 1] Property) te kopen. Ik heb dat opgericht. [AFK. BEDRIJF 12] is opgericht bij een trustkantoor op Anguilla. De eigenaar is [eigenaar trustkantoor 1] . Er was nooit een ultimate beneficial owner (UBO) op papier voor [AFK. BEDRIJF 12]. In de praktijk was het [verdachte]. De eigenaar van [AFK. BEDRIJF 12] was de persoon die de aandelen aan toonder bezat. Er stond nergens op papier wie die aandelen bezat. Toen [AFK. BEDRIJF 12] het stuk land heeft verkocht, is [AFK. BEDRIJF 12] opgeheven. Caribbean Real Estate is mijn bedrijf waarmee ik zaken doe in Anguilla. In het verleden heb ik met deze vennootschap als [bedrijfsnaam 13] gehandeld op Anguilla.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/e0ac92a55c69410e07b9bb5c71941c327869eb6c0ee0a476f546a5e1e72a9437. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt e0ac92a55c69410e07b9bb5c71941c327869eb6c0ee0a476f546a5e1e72a9437, en de alinea staat in dat document op bytes 103226 tot 104258.