Citaat | Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 15 mei 2020

Onder 5.1 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 15 mei 2020

Een alinea uit Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 15 mei 2020, ECLI:NL:OGEAM:2020:41.

Ik heb [medeverdachte 1] benaderd om het land te kopen en ik heb persoonlijk contact met hem gehad. [medeverdachte 1] wilde een stuk land kopen. [medeverdachte 1] wilde niet dat het land op zijn naam kwam. [bedrijfsnaam 4] is opgericht voor [medeverdachte 1] om het registergoed (het gerecht begrijpt: SXM UPQ [registratie nr. 1]: [naam perceel 1] Property) te kopen. Ik heb dat opgericht. [bedrijfsnaam 4] is opgericht bij een trustkantoor op Anguilla. De eigenaar is [naam eigenaar trustkantoor]. Er was nooit een ultimate beneficial owner (UBO) op papier voor [bedrijfsnaam 4]. In de praktijk was het [medeverdachte 1]. De eigenaar van [bedrijfsnaam 4] was de persoon die de aandelen aan toonder bezat. Er stond nergens op papier wie die aandelen bezat. Toen [bedrijfsnaam 4] het stuk land heeft verkocht, is [bedrijfsnaam 4] opgeheven. [naam real estate] Real Estate is mijn bedrijf waarmee ik zaken doe in Anguilla. In het verleden heb ik met deze vennootschap als [bedrijfsnaam 5] gehandeld op Anguilla.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/d003e57d30531a14e34cf337b113c8089f1fa285a67d72e0de33daff62b6f38f. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt d003e57d30531a14e34cf337b113c8089f1fa285a67d72e0de33daff62b6f38f, en de alinea staat in dat document op bytes 17566 tot 18614.