Citaat | Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 5 april 2016

Onder 4.1. [ Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 5 april 2016

Een alinea uit Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 5 april 2016, ECLI:NL:OGHACMB:2016:115.

[appellant] was of is de ‘ultimate beneficial owner’ (UBO) van Global Capital Enterprises Ltd. (GCE) te Tortola. Op 19 januari 1995 is op verzoek van GCE een bankrekening – ‘money market account’ – geopend bij Citco. Op 18 juli 2001 is die rekening gesloten en heeft Citco aan GCE een cheque bij de Citibank (New York State) uitgeschreven ter waarde van het saldo van US$ 492.610,07. Toen die cheque gedurende bijna drie jaren niet was geïnd, heeft Citco op 26 februari 2004 daarop een ‘stop payment’ uitgevaardigd, ten gevolge waarvan het bedrag van US$ 492.610,07 op 27 februari 2004 door de Citibank werd overgemaakt aan Citco, die het geld op een speciale rekening (‘suspense account’) heeft gestort. Vanaf 31 maart 2005 heeft het bedrag op een ‘closed clients account’ gestaan. Zowel de ‘suspense account’ als de ‘closed clients account’ zijn renteloze rekeningen. Op 4 december 2013 is het bedrag van US$ 492.610,07 aan [appellant] uitbetaald.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/8cf826ba6ffebd15a59457134fc825acfc9457297eb457773edc56c89fa2d6de. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt 8cf826ba6ffebd15a59457134fc825acfc9457297eb457773edc56c89fa2d6de, en de alinea staat in dat document op bytes 7891 tot 8899.