Citaat | Rechtbank Amsterdam 21 december 2001

Alinea 140 Rechtbank Amsterdam 21 december 2001

Een alinea uit Rechtbank Amsterdam 21 december 2001, ECLI:NL:RBAMS:2001:AD8020.

Bij de afdelings- en filiaalleiding en bij de leiding van de bank moet ook bekend zijn geweest dat er sprake was van aanzienlijke kastransacties in vreemde valuta (US dollars), regelmatig boven de Mot-meldingsnorm, in strijd met de geldende regels buiten de reguliere kas van de bank. De leiding van de bank dient daarbij de wetenschap van alle eigen diensten worden toegerekend als ook in de hiërarchieke lijn gemeld in 1995 in daarvan opgemaakte rapportage die bij de stukken is gevoegd. Tevens moet de leiding van het filiaal hebben geweten van de praktijk van contant-opnames door de bankemployees in naam van de cliënten op basis van enkel door dezelfde werknemer geparafeerde en gefiatteerde opdrachten blijkend uit eenzijdig door de bankwerknemer opgemaakte belbriefjes met aantekening van die opdracht.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/4f722e9166faaa3a7d1e15d34face475e0929ffd69ea4dcac5af93197447a5a8. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt 4f722e9166faaa3a7d1e15d34face475e0929ffd69ea4dcac5af93197447a5a8, en de alinea staat in dat document op bytes 51482 tot 52310.