Citaat | Rechtbank Amsterdam 21 december 2001

Alinea 40 Rechtbank Amsterdam 21 december 2001

Een alinea uit Rechtbank Amsterdam 21 december 2001, ECLI:NL:RBAMS:2001:AD8020.

In december 1996 werd de Concern Accountantsdienst van de bank bekend met de zogenaamde Dollarkas. Aantekening verdient dat het bestaan van deze kas bij de functionele leiding van de bank reeds jarenlang bekend was. De bekendheid van de Concern Accountantsdienst van de bank met die dollarkas die in strijd met de voorschriften niet langs de reguliere kas liep, en het gebleken tal van niet gemelde MOT-meldingsplichtige transacties langs die kas stelde de leiding van de bank voor de noodzaak (op risico van verlies van de bankvergunning) van het alsnog doen van de noodzakelijke MOT-meldingen. Het was ter wille van die meldingen (en niet ter wille van het doen van aangifte) dat men zich tot de toenmalige Landelijk Officier van Justitie belast met de meldingen inzake de wet Melding Ongebruikelijke Transacties, mr Smit, richtte.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/4f722e9166faaa3a7d1e15d34face475e0929ffd69ea4dcac5af93197447a5a8. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt 4f722e9166faaa3a7d1e15d34face475e0929ffd69ea4dcac5af93197447a5a8, en de alinea staat in dat document op bytes 20014 tot 20862.