Citaat | Rechtbank Amsterdam 29 april 2008

Alinea 27 Rechtbank Amsterdam 29 april 2008

Een alinea uit Rechtbank Amsterdam 29 april 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BD2799.

Hawala-bankieren is een systeem van ondergronds bankieren dat binnen bepaalde etnische groeperingen, onder andere binnen Turkse gemeenschappen, wordt gebruikt vooral voor het overboeken van gelden tussen personen in migratielanden en personen in het land van herkomst. Door middel van Hawala-bankieren worden wereldwijd zeer grote geldstromen afkomstig uit legale inkomensbronnen verplaatst en Hawala-bankieren als zodanig is niet gericht op het witwassen van criminele gelden, hoewel ook Hawala-bankieren voor dat doel wordt gebruikt. In de wijze waarop Hawala-bankieren in praktijk wordt gebracht, kunnen verscheidene typologieën van witwassen worden herkend, zoals (uiteraard allereerst) het overhandigen van grote hoeveelheden geld in contanten en het gebruikmaken van codes en versluierende taal.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/7153dfd75b46a3ad99fb0917f1b65fba590274d0f3500710a1aee136563887d7. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt 7153dfd75b46a3ad99fb0917f1b65fba590274d0f3500710a1aee136563887d7, en de alinea staat in dat document op bytes 8662 tot 9477.