Alinea 36 Rechtbank Amsterdam 15 maart 2012

Verdachte is samen met [medeverdachte 3] de eigenaar van de wasserette. Verdachte lijkt in de hiërarchie net iets onder [medeverdachte 3] te staan. Hij onderhoudt wel contact met de broker [broker] (hierna: [broker]), maar verricht ook uitvoerende werkzaamheden door zelf geld af te leveren. Verdachte en [medeverdachte 3] gebruikten de woningen van hun werknemers en die van [medeverdachte 2] voor het bewaren van administratie, geld en telefoons. Op deze wijze werd het risico op ontdekking en onderschepping van geld door de politie of andere criminelen verkleind. Het witwassen van volledige bedrag van € 801.171,95 dat in beslag is genomen, is zowel aan verdachte als aan [medeverdachte 3] ten laste gelegd, omdat uit verklaringen en tapgesprekken kan worden afgeleid dat het geld van hen samen was en de werknemers dat geld voor hen moesten bewaren. Het geld dat bij verdachte en bij [medeverdachte 3] thuis is aangetroffen, is uit misdrijf afkomstig, gelet op de witwastypologieën, de omstandigheid dat hun financiële situatie een legale herkomst onmogelijk maakt en zij geen verklaring over het aangetroffen geld hebben afgelegd. Aangezien de locatie van het geld niet relevant is, het wordt immers in vereniging bewaard op verschillende plekken, kan ook bewezen worden verklaard dat verdachte het geld bij [medeverdachte 3] in vereniging voorhanden had evenals het geld dat bij de medeverdachten werden aangetroffen.

$ curl -s https://bron.page/api/v1/blobs/2dbcd1a429b950156f00fbe1580ff29f9b6ddc6dd896c497e9cfda0b7d3e8c27 | shasum -a 256