Onder 4.1.3. Rechtbank Amsterdam 1 december 2016

Uit het feit dat de verdachten, soms in verschillende samenstelling, maar in de kern met dezelfde mensen en met een zelfde modus operandi hebben gehandeld, blijkt dat sprake is van een duurzaam samenwerkingsverband dat zich bezig hield met het ‘draaien van B.V.’s’. Daarmee hebben de meeste verdachten al jaren ervaring, want [verdachte] en [medeverdachte 2] waren in 2007 ook betrokken bij een vergelijkbare zaak en ook [medeverdachte 1] kwam daarin voor. Het is dus niet verbazingwekkend dat [verdachte] en [medeverdachte 1] samen opduiken bij [naam bedrijf BV 5] Op naam van deze B.V. zijn door [verdachte] tussen maart 2011 en september 2012 58 keer auto’s gehuurd bij [autoverhuurbedrijf] . Ook bij [naam bedrijf BV 1] en [naam bedrijf BV 6] is dit patroon te zien. [verdachte] en [medeverdachte 1] zijn (middellijk) aandeelhouder dan wel bestuurder geweest en vanaf hun bemoeienis bij de B.V. worden valse jaarrekeningen gedeponeerd en op grote schaal goederen besteld zonder te betalen. In beide zaken komt ook [medeverdachte 3] naar voren als chauffeur. [medeverdachte 2] komt ook naar voren als chauffeur bij [naam bedrijf BV 6] . Op de bankrekening van [naam bedrijf BV 1] , waarover [verdachte] kon beschikken, zijn betalingen van in ieder geval twee vaste afnemers, [afnemer 1] en [medeverdachte 7] , binnengekomen. Een groot deel hiervan is doorgestort naar de privérekening van [verdachte] . [medeverdachte 8] van [naam bedrijf BV 7] komt bij [naam bedrijf BV 6] naar voren als afnemer. Hij verklaart dat hij inkocht bij [verdachte] en [medeverdachte 1] en dat zij, en soms [medeverdachte 3] , de goederen kwamen brengen. Bij [naam bedrijf BV 1] en [naam bedrijf BV 6] komen [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] voor het eerste naar voren. [medeverdachte 5] wordt beide keren (middellijk) bestuurder van de onderneming en [medeverdachte 6] bemoeit zich met de afhandeling van de faillissementen. Intussen zijn er twee nieuwe ondernemingen opgericht, [naam bedrijf CV 8] en [naam bedrijf CV 3] . [verdachte] en [medeverdachte 6] hebben contact per mail gehad over, kennelijk, de inschrijving van [medeverdachte 3] als bestuurder van [naam bedrijf CV 8] . Ook bij [naam bedrijf CV 8] komen vaste afnemers in beeld, die vrijwel allemaal verklaren van [verdachte] te hebben afgenomen. Uit het verloop van de bankrekening van [naam bedrijf CV 8] , die is geopend door [medeverdachte 3] , blijkt dat geld van afnemers wordt ontvangen en vervolgens, na aftrek van kosten, wordt opgenomen en overgemaakt naar bankrekeningen van [verdachte] en [medeverdachte 3] . Als het faillissement van [naam bedrijf CV 8] is uitgesproken, hebben [verdachte] en [medeverdachte 6] weer contact en wordt een mistgordijn opgetrokken bij de curator. [medeverdachte 6] was bij dit gesprek aanwezig en deed kennelijk mee met het om de tuin leiden van de curator. Ten tijde van [naam bedrijf CV 3] zat [verdachte] gedetineerd. De organisatie valt echter niet stil, maar beperkt zich ten aanzien van het soort goederen dat wordt besteld en de keuze van afnemers. Daarbij neemt [medeverdachte 2] de honneurs waar. [medeverdachte 5] , die bestuurder is geworden van [naam bedrijf CV 3] , is meermalen gevraagd om uitlevering van de administratie, maar heeft daar niet op gereageerd. Wel reageerde [medeverdachte 6] en vond er een gesprek plaats bij de curator met [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] , waarbij naar [medeverdachte 1] en [verdachte] werd gewezen. Ondertussen was [verdachte] weer op vrije voeten en nam hij [naam bedrijf BV 9] over van [medeverdachte 6] . Twee maanden later is de B.V. weer overgedragen aan [medeverdachte 5] . In de tussentijd zijn op grote schaal goederen besteld. [medeverdachte 1] heeft een bedrijfsruimte voor [naam bedrijf BV 9] gehuurd en [verdachte] en [medeverdachte 2] hebben garageboxen gehuurd. Ook bij [naam bedrijf BV 9] komen weer dezelfde afnemers naar voren. Nog voor het faillissement van [naam bedrijf BV 9] had er nog een B.V. gedraaid: [naam bedrijf BV 10] Deze B.V. was ook afkomstig van [medeverdachte 6] . [verdachte] en [medeverdachte 1] zijn DGA van deze onderneming geweest en tijdens hun bestuur zijn valse jaarrekeningen gedeponeerd. Op de afleverlocatie van [naam bedrijf BV 10] zijn goederen geleverd en opgehaald door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] , [verdachte] en [medeverdachte 2] en [persoon 1] . Ook bij deze onderneming zijn valse namen gebruikt. Bij [naam bedrijf BV 11] komt [medeverdachte 4] voor het eerst in beeld. Hij heeft het bestuur aan [verdachte] overgedragen, volgens hem is dit geregeld door [medeverdachte 6] . Nadat [verdachte] de B.V. in handen kreeg, is een valse jaarrekening gedeponeerd en zijn op grote schaal goederen besteld. Deze zijn vervoerd door [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] en [persoon 1] . Toen de curator de goederen trachtte te achterhalen, werd hij aan alle kanten om de tuin geleid. [medeverdachte 6] was als gevolmachtigde verschenen op de faillissementszitting, [medeverdachte 4] vertelde dat [medeverdachte 6] en [verdachte] het bedrijf samen zouden overnemen en [verdachte] en [medeverdachte 6] zijn bij de curator geweest met een administratie waar geen touw aan vast te knopen was. Volgens [medeverdachte 6] was het een goedlopend bedrijf en zou het door zijn bedrijf, [naam bedrijf BV 12] , worden overgenomen. Vervolgens heeft [medeverdachte 9] op instigatie van [verdachte] [naam bedrijf BV 13] opgericht. [verdachte] heeft hiervoor ook de bedrijfslocatie geregeld. [medeverdachte 3] , [persoon 1] en [medeverdachte 2] waren hier aanwezig om goederen uit te laden en weg te brengen. En er is weer gebruik gemaakt van valse namen. Op 17 december 2013, nadat alle bestellingen hadden plaatsgevonden, is ingeschreven dat [naam bedrijf BV 13] een nieuwe bestuurder had, [naam bedrijf BV 12] . [medeverdachte 6] ontkent dat deze bestuursoverdracht heeft plaatsgevonden, maar uit een gesprek op 1 april 2014 tussen [medeverdachte 6] en [verdachte] blijkt dat er wordt overlegd over het faillissement en wordt afgesproken om de curator om de tuin te leiden. [medeverdachte 6] en [verdachte] hebben besproken dat ze [naam bedrijf BV 12] gaan opheffen en dat [naam bedrijf BV 14] ook zal worden opgeheven. Met [naam bedrijf BV 14] en [naam bedrijf BV 2] , die gelijk met [naam bedrijf BV 12] door [medeverdachte 6] zijn opgeheven, is ook fraude gepleegd, beide in de periode dat [verdachte] (middellijk) bestuurder was. [naam bedrijf BV 2] had een afleveradres bij [naam bedrijf 15] , waar [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] zijn herkend. Ook in de bedrijfsruimte van [verdachte] zijn e-mails en facturen aangetroffen die betrekking hebben op bestellingen van [naam bedrijf BV 2] . Bijgestaan door [medeverdachte 1] heeft [medeverdachte 10] vervolgens [naam bedrijf BV 16] opgericht. [medeverdachte 6] en [verdachte] hebben met betrekking tot deze B.V. gesprekken gevoerd, kennelijk om te regelen dat [medeverdachte 5] het bestuur overneemt. Bij het bestellen van goederen is weer gebruik gemaakt van valse namen, waarbij ook [medeverdachte 4] een valse naam gebruikt. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] zijn herkend als inkopers. De bedragen die door afnemers op de bankrekening van [naam bedrijf BV 16] zijn gestort, zijn één op één doorgestort naar de bankrekening van [verdachte] . Als één na laatste rechtspersoon is [naam bedrijf BV 17] gebruikt. Hiervoor is [medeverdachte 11] , uit de omgeving van [verdachte] , aangezocht als bestuurder. [verdachte] en [medeverdachte 1] hebben bij deze B.V. met goederen gesleept. Ten slotte is [naam bedrijf BV 4] gebruikt.

$ curl -s https://bron.page/api/v1/blobs/a717ba7d487d3996f855d99448f3c67a1b0c1e5f01e131dc5ca19cbf08eefaf1 | shasum -a 256