Citaat | Rechtbank Amsterdam 6 december 2017

Onder 4.9. Rechtbank Amsterdam 6 december 2017

Een alinea uit Rechtbank Amsterdam 6 december 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:9076.

Deze maatregelen gaan echter niet ver genoeg. Zoals door het hof (zie hiervoor onder 2.14) overwogen had het op de weg van Yin Yang c.s. gelegen grote openheid van zaken over de bedrijfsvoering te geven, mede om haar kansen op het aangaan van een relatie met een nieuwe bank te vergroten. Yin Yang c.s. heeft voorshands onvoldoende effectieve maatregelen getroffen die haar in staat stellen zo nodig de herkomst van contante betalingen te verifiëren. Ook heeft zij geen administratief systeem opgezet dat haar in staat stelt zelf - en eventueel haar (nieuwe) bank ter uitvoering van de verplichtingen op grond van de Wwft - onderzoek te doen naar de bron van de contante geldstromen binnen de onderneming. Dat met deze maatregelen haar klanten mogelijk niet altijd meer anoniem kunnen blijven is de prijs die Yin Yang c.s. moet betalen voor het verhoogde risico - voortvloeiend uit de aard van haar bedrijf - dat gebruik wordt gemaakt van uit misdrijf afkomstige gelden.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/1f0adfa427a24009a9e1a196939588a486d118e18b2dc7d8ab86b1998f0eb1ae. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt 1f0adfa427a24009a9e1a196939588a486d118e18b2dc7d8ab86b1998f0eb1ae, en de alinea staat in dat document op bytes 39735 tot 40720.