Onder 4.6. Rechtbank Amsterdam 6 december 2017

ING stelt zwaarwegende belangen te hebben bij het beëindigen van de bankrelaties met Yin Yang c.s.. ING had in de opzeggingsbrieven van 10 maart 2017 en 14 april 2017 al aangegeven dat zij, vanwege de grote omvang van de cash stortingen (€ 4.839.802,77 in de periode van 14 februari 2016 tot 14 februari 2017), de grote hoeveelheden briefjes van € 200,- en € 500,- die op de rekening van Stichting CS Bedrijven zijn gestort (650 respectievelijk 1210 voor een totaalbedrag van € 735.000,-), de verontrustende berichten in de media over witwassen, vrouwenhandel en/of betrokkenheid van [club] en de in november 2016 gelegde strafrechtelijke beslagen, niet voldoende kon garanderen dat haar rekeningen niet werden gebruikt voor het witwassen van illegaal verkregen gelden. Thans is daar de beslissing van het openbaar ministerie bijgekomen om [eiser sub 8] en [naam 1] niet alleen te vervolgen voor het witwassen van € 140.000,- ten behoeve van een vaste relatie en het als gevolg daarvan zonder vergunning uitvoeren van wisseltransacties in hun bedrijf, maar ook voor valsheid in geschrifte omdat de boekhouding van Yin Yang c.s. niet lijkt te corresponderen met de omzet. ING stelt niet te kunnen vertrouwen op de toezeggingen dat controle van de camerabeelden in relatie tot de polsbandjes inzicht geven in de herkomst van de contante gelden. Volgens ING rechtvaardigen deze omstandigheden, vanwege de daarmee gepaard gaande integriteits- en reputatierisico’s en vanwege de ernstige vertrouwensbreuk (opnieuw) dat de bankrelatie met Yin Yang c.s. wordt beëindigd.

$ curl -s https://bron.page/api/v1/blobs/1f0adfa427a24009a9e1a196939588a486d118e18b2dc7d8ab86b1998f0eb1ae | shasum -a 256