Citaat | Rechtbank Amsterdam 9 mei 2018

Onder 4.8. Rechtbank Amsterdam 9 mei 2018

Een alinea uit Rechtbank Amsterdam 9 mei 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2985.

ING heeft aangevoerd dat de op de rekening verrichte transacties niet kwalificeerden als ongebruikelijke transacties en dat deze dus ook niet bij de (wel op haar rustende verplichting tot) monitoring van ongebruikelijk betalingsverkeer uit hoofde van de Wwft naar boven zijn gekomen dan wel hadden moeten komen. De objectieve risico indicatoren en de subjectieve indicator als weergegeven in de bijlage bij artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit Wwft hebben zich niet voorgedaan. De betalingen en overboekingen waren voor een zakelijke rekening niet ongebruikelijk, temeer nu bij de aanvraag van de Bankrekening was aangegeven dat deze bestemd was voor internationaal betalingsverkeer. Het door Clarum gestelde patroon van contante opnames is feitelijk onjuist. Clarum heeft op verschillende data in oktober 2016 in totaal negen keer een bedrag van € 1.000,00 opgenomen, hetgeen niet ongebruikelijk is in de zin van de Wwft en de DNB Leidraad. Aldus steeds ING.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/aa6588feb45f33d3cfe10470932f6e11adf9bf4e06b330a67349493cae74fe32. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt aa6588feb45f33d3cfe10470932f6e11adf9bf4e06b330a67349493cae74fe32, en de alinea staat in dat document op bytes 29041 tot 30015.