Citaat | Rechtbank Amsterdam 2 november 2018

Onder 4.5.3. Rechtbank Amsterdam 2 november 2018

Een alinea uit Rechtbank Amsterdam 2 november 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7931.

Op grond van artikel 3 lid 2, aanhef en onder d, Wwft is ING gehouden een cliëntenonderzoek uit te voeren dat haar in staat stelt een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uit te oefenen. Daarmee moet worden zeker gesteld dat deze overeenkomen met de kennis die ING heeft van de zakelijke relatie en haar risicoprofiel. Zo nodig voert zij daartoe een onderzoek uit naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie worden gebruikt. Als ING niet kan voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van (onder meer) artikel 3 lid 2, aanhef en d, Wwft, moet zij de zakelijke relatie beëindigen (artikel 5 lid 2 Wwft). Daarnaast moet ING een verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren als en naar gelang een zakelijke relatie naar haar aard een hoger risico op witwassen met zich brengt (artikel 8 lid 1 Wwft).

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/726d325e80746b09694167a174c00361bdf326f450cc7e940844b40590806dab. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt 726d325e80746b09694167a174c00361bdf326f450cc7e940844b40590806dab, en de alinea staat in dat document op bytes 45459 tot 46350.