Citaat | Rechtbank Amsterdam 18 december 2020

Onder 4.3.2. Rechtbank Amsterdam 18 december 2020

Een alinea uit Rechtbank Amsterdam 18 december 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:6339.

In het dossier zit geen bewijsmiddel waaruit rechtstreeks blijkt dat het geld van misdrijf afkomstig is. Ook als niet meteen duidelijk is uit welk specifiek misdrijf het geld afkomstig zijn, kan witwassen in bepaalde gevallen bewezen worden. Het gaat dan om gevallen waarbij het op grond van de feiten en omstandigheden niet anders kan dan dat het geld van misdrijf afkomstig is. Als de feiten en omstandigheden in het dossier zodanig zijn dat zonder meer sprake is van een vermoeden van witwassen mag van verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft over de legale herkomst van het geld. Zo’n verklaring moet concreet en verifieerbaar zijn, en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk. Vervolgens ligt het op de weg van het Openbaar Ministerie om nader onderzoek te doen naar die verklaring. Als uit dit onderzoek blijkt dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat het geld een legale herkomst heeft en dat dus een criminele herkomst de enige aanvaardbare verklaring is, kan het witwassen van dat geld worden bewezen.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/dac2e99dd9e3a9461801ced4772c7972b081b75b786806e2c5fc091d9f2dde86. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt dac2e99dd9e3a9461801ced4772c7972b081b75b786806e2c5fc091d9f2dde86, en de alinea staat in dat document op bytes 17786 tot 18850.