Citaat | Rechtbank Amsterdam 19 juli 2021

Onder 3.3.2. Rechtbank Amsterdam 19 juli 2021

Een alinea uit Rechtbank Amsterdam 19 juli 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3746.

Een eerste moment waarop leden van de [familienaam 2] gebruik maken van de gelden op rekeningen die (op papier) van de [familienaam 1] zijn is 16 maart 2004. Op die dag wordt vanaf de Luxemburgse rekening [rekeningnummer] op naam van [vader familie 2] € 157.506,22 overgemaakt naar de Chinese bankrekening op naam van [verdachte] , waarna de bankrekening van [vader familie 2] wordt opgeheven. Deze overboeking is mogelijk doordat rekening [rekeningnummer] eerder is gevoed door contante stortingen. Ten aanzien van die contante stortingen is sprake van een vermoeden van witwassen, gelet op de omvang van die stortingen en het gegeven dat de geldbedragen buiten het zicht van de overheid, namelijk op een buitenlandse rekening in een land met een bankgeheim (Luxemburg) zijn gestort. Dit vermoeden van witwassen is ook niet onderuit gehaald door een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring van [vader familie 2] of een ander.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/32d2cbcd632cc23d8e62dd2f7fab13bbd1a0bb275fd9e01720642e183ad75ce3. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt 32d2cbcd632cc23d8e62dd2f7fab13bbd1a0bb275fd9e01720642e183ad75ce3, en de alinea staat in dat document op bytes 80510 tot 81555.