Citaat | Rechtbank Arnhem 24 mei 2012

Alinea 595 Rechtbank Arnhem 24 mei 2012

Een alinea uit Rechtbank Arnhem 24 mei 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BW6504.

De verdediging voert aan dat aangenomen mag worden dat een in een EU-lidstaat gevestigd bijkantoor van een kredietinstelling met hoofdkantoor buiten de Gemeenschap meldingsplichtig is jegens het meldpunt in die lidstaat. Echter, FCIB N.V. houdt geen bijkantoor in Nederland en is derhalve niet meldingsplichtig in Nederland. TWOCC B.V. fungeert voor FCIB N.V. als een backoffice. Een backoffice, die slechts handelingen/transacties verricht als onderdeel van een dienst die wordt geleverd door een financiële instelling die is gevestigd in een niet-lidstaat, is geen bijkantoor. Op verdachten rustte dus geen verplichting om MOT-meldingen te doen.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/a4e68c7de63502b94ee60fcb5e752cf7a91c1b6935d106d72291ab70890cfae7. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt a4e68c7de63502b94ee60fcb5e752cf7a91c1b6935d106d72291ab70890cfae7, en de alinea staat in dat document op bytes 185537 tot 186198.