Citaat | Rechtbank Arnhem 24 mei 2012

Alinea 652 Rechtbank Arnhem 24 mei 2012

Een alinea uit Rechtbank Arnhem 24 mei 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BW6504.

Het vorenstaande laat naar het oordeel van de rechtbank zien dat FCIB N.V. op de hoogte was van de betrokkenheid van de in de tenlastelegging genoemde bedrijven bij ongebruikelijke transacties. Ten aanzien van de betrokken ondernemingen zijn eerder, op grond van vermoedens van witwassen, dan wel van betrokkenheid bij third party payments, MOT-meldingen gedaan. Verdachte [verdachte1] heeft bovendien ten aanzien van een aantal van de ondernemingen het advies gekregen om de rekeningen te sluiten. Dit is niet gebeurd. Evenmin heeft FCIB N.V. de ondernemingen en rekeningen in kwestie onderworpen aan bijzonder toezicht, of extra gecontroleerd. Ter terechtzitting heeft verdachte [verdachte1] verklaard dat de bank, nadat de eerdere meldingen aan meldpunt MOT Curaçao waren gedaan, afwachtte welk vervolg meldpunt MOT Curaçao aan de gedane meldingen zou geven. De bank heeft zelf jegens de betrokken ondernemingen geen actie meer ondernomen, in welke vorm dan ook .

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/a4e68c7de63502b94ee60fcb5e752cf7a91c1b6935d106d72291ab70890cfae7. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt a4e68c7de63502b94ee60fcb5e752cf7a91c1b6935d106d72291ab70890cfae7, en de alinea staat in dat document op bytes 204655 tot 205636.