Citaat | Rechtbank Arnhem 24 mei 2012

Alinea 653 Rechtbank Arnhem 24 mei 2012

Een alinea uit Rechtbank Arnhem 24 mei 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BW6504.

De rechtbank is van oordeel dat, gegeven de hiervoor geschetste omstandigheden, ten aanzien van de betrokken ondernemingen een gerede kans aanwezig was dat deze ondernemingen opnieuw betrokken zouden raken bij ongebruikelijke transacties. Op FCIB N.V. rustte de verplichting om dergelijke transacties te melden. FCIB N.V. heeft de betrokkenen ondernemingen en hun rekeningen, nadat de eerste MOT-meldingen waren gedaan, echter niet onderworpen aan bijzonder toezicht of extra gecontroleerd. Door dit na te laten heeft FCIB N.V. de aanmerkelijke kans in het leven geroepen dat transacties die gemeld hadden moeten worden, niet zouden worden opgemerkt, en dus niet zouden worden gemeld. FCIB N.V. heeft deze aanmerkelijke kans bovendien bewust aanvaard, nu het in het vermogen van de bank lag om haar medewerkers de instructie te geven de betrokken ondernemingen en hun rekeningen extra te monitoren, en zij dat niet heeft gedaan.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/a4e68c7de63502b94ee60fcb5e752cf7a91c1b6935d106d72291ab70890cfae7. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt a4e68c7de63502b94ee60fcb5e752cf7a91c1b6935d106d72291ab70890cfae7, en de alinea staat in dat document op bytes 205656 tot 206597.