Citaat | Rechtbank Arnhem 24 mei 2012

Alinea 667 Rechtbank Arnhem 24 mei 2012

Een alinea uit Rechtbank Arnhem 24 mei 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BW6504.

De rechtbank is het met de verdediging eens dat het gegeven dat iemand als PEP is aangemerkt, geen reden is om hem financiële diensten te weigeren. Er was dan ook geen reden om [betrokkene31] als klant van de bank te weigeren, enkel vanwege het feit dat haar vader een PEP is. Op de bank rust evenwel de verplichting om ongebruikelijke transacties van haar klanten te melden. De transacties van [betrokkene31], die op de tenlastelegging zijn opgenomen, zijn naar het oordeel van de rechtbank aan te merken als ongebruikelijke transacties. De rechtbank baseert dit oordeel op het feit dat [betrokkene31] de dochter van een PEP is, de hoogte van de geldbedragen die met de transacties zijn gemoeid, het gegeven dat de gelden binnen korte tijd worden doorgeboekt en het feit dat de naam van rekeninghoudster op haar verzoek niet wordt vermeld. Het transactieverloop wijst naar het oordeel van de rechtbank onmiskenbaar op een vermoeden van witwassen.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/a4e68c7de63502b94ee60fcb5e752cf7a91c1b6935d106d72291ab70890cfae7. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt a4e68c7de63502b94ee60fcb5e752cf7a91c1b6935d106d72291ab70890cfae7, en de alinea staat in dat document op bytes 211174 tot 212135.