Citaat | Rechtbank Arnhem 24 mei 2012

Alinea 674 Rechtbank Arnhem 24 mei 2012

Een alinea uit Rechtbank Arnhem 24 mei 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BW6504.

“Dit samenwerkingsverband had van den beginne tot aan de dag van de doorzoekingen een crimineel oogmerk en bracht dat door middel van de rechtspersonen FCIB en TWOCC in de praktijk. Het doel van de samenwerking was het bankieren in en vanuit Nederland en het opzettelijk niet doen van meldingen van ongebruikelijke transacties die dat bankieren met zich meebracht. Alles met één verder gelegen doel om zoveel mogelijk financieel gewin te behalen door het binnenhalen van zoveel mogelijk klanten uit bepaalde doelgroepen die allen gemeen hadden een hoog transactie volume. Elephant hunting was het devies, not mice hunting. Het ging het samenwerkingsverband er om de FCIB een payment engine te laten zijn. Ondanks alle mooie woorden over squeaky clean customers en legitimate business, moest in de afweging van de te dienen belangen uiteindelijk de geldende wetgeving het onderspit delven van de wens van financieel gewin uit die payment engine. De criminele organisatie bepaalde het beleid dat de FCIB en TWOCC moesten voeren om dit te realiseren en stond in die zin boven deze twee rechtspersonen”.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/a4e68c7de63502b94ee60fcb5e752cf7a91c1b6935d106d72291ab70890cfae7. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt a4e68c7de63502b94ee60fcb5e752cf7a91c1b6935d106d72291ab70890cfae7, en de alinea staat in dat document op bytes 214025 tot 215143.