Alinea 27 Rechtbank Dordrecht 14 december 2011

Gelet op de inhoud van het aanbiedingsproces-verbaal project "Tipai 2" d.d. 16 november 2011, en met name het daarbij gevoegde proces-verbaal "Financieel onderzoek" met als bijlagen diverse observatieverslagen, bestond er naar het oordeel van de rechtbank ten tijde van de aanhouding van verdachte een redelijk vermoeden van schuld ten aanzien van witwassen. Immers, ook uit de onderliggende observatieverslagen uit april 2011 blijkt dat verdachte in die maand meermalen wordt gezien als bestuurder van een Volkswagen Caddy, ook vlak in de buurt van een geldautomaat rond tijdstippen dat grote geldbedragen via dat geldautomaat worden opgenomen. Deze geldopnames geschiedden door een ('s avonds laat onder meer met een zonnebril) vermomd persoon, tevens inzittende van voornoemde Volkswagen, waarvan verdachte als bestuurder herkend wordt. Onderzoek wijst uit dat de geldopnames plaatsvinden van de bankrekening van een onderneming die niet lang daarvoor overeenkomstige bedragen overgemaakt krijgt van (uitsluitend) één bedrijf, terwijl onderzoek uitwijst dat er geen waarneembare handelsactiviteiten plaatsvinden tussen deze twee bedrijven.

$ curl -s https://bron.page/api/v1/blobs/bbae77fa266345c58640ca159cb0f8016771938c9a7455c8cd82bfb28a142144 | shasum -a 256