Citaat | Rechtbank Haarlem 21 december 2012

Alinea 227 Rechtbank Haarlem 21 december 2012

Een alinea uit Rechtbank Haarlem 21 december 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BY7075.

Verdachte was als notaris op grond van artikel 9 van de toen geldende Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Krachtens de ingevolge artikel 8 van de Wet MOT vastgestelde Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties 2005 (de Regeling) had daarbij als 'subjectieve indicator' voor ongebruikelijke transacties te gelden: "transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen (...)". Volgens de Regeling dienen de transacties onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie is vastgesteld, te worden gemeld.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/a6a4e64c970635c4b6fcff0d58a20ee64022c2f8a7cedae345fb3c0046c5e4ac. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt a6a4e64c970635c4b6fcff0d58a20ee64022c2f8a7cedae345fb3c0046c5e4ac, en de alinea staat in dat document op bytes 68884 tot 69650.