Alinea 279 Rechtbank Haarlem 21 december 2012

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de bij verdachte bekende rol van [vennootschap 2]/[betrokkene 3] en de beschreven waardesprongen er voor verdachte bij de 126-transactie aanleiding was om te veronderstellen dat ze verband kon houden met witwassen, zoals in de Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties 2005 omschreven. Op grond van deze subjectieve indicator was verdachte gehouden een MOT-melding te doen, hetgeen hij niet heeft gedaan. Verdachte heeft de eerdere transacties (A-B, B-C en C-D) en met name ook de rol van [vennootschap 2]/[betrokkene 3] voor notaris [getuige 35] kennelijk bewust verzwegen. Dit in samenhang bezien met de actieve betrokkenheid van verdachte bij het handhaven van [vennootschap 2]/[betrokkene 3] als tussenpersoon, leidt tot de conclusie dat verdachte opzettelijk heeft afgezien van het doen van deze MOT-melding. Dat verdachte in een handgeschreven notitie uitvoerig heeft beargumenteerd waarom hij een MOT-melding niet noodzakelijk achtte, maakt dit oordeel niet anders. Ook de omstandigheid dat verdachte overleg heeft gevoerd met zijn collega-notaris [getuige 29] kan niet tot een ander oordeel leiden, reeds aangezien verdachte, volgens verklaringen van [getuige 29], in het geheel niet met hem over de rol van [vennootschap 2]/[betrokkene 3] heeft gesproken, maar uitsluitend over waardesprongen.

$ curl -s https://bron.page/api/v1/blobs/a6a4e64c970635c4b6fcff0d58a20ee64022c2f8a7cedae345fb3c0046c5e4ac | shasum -a 256