Alinea 325 Rechtbank Haarlem 21 december 2012

Verdachte heeft zich, in zijn hoedanigheid van notaris, gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan (kort gezegd) het schuldwitwassen van aanzienlijke geldbedragen, tot een totaal van maar liefst negen miljoen euro. Deze geldbedragen waren van misdrijven afkomstig en werden gestort op een derdengeldrekening van het toenmalig notariskantoor van verdachte. Verdachte heeft, op het moment dat de daders van deze misdrijven, te weten [medeverdachte 1], [medeverdachte 16] en [medeverdachte 3], zich met onduidelijke en schimmige overeenkomsten tot hem wendden, zonder (daarover) kritische vragen te stellen -en daarbij ook door te vragen- en zonder zich ervan te vergewissen dat het bij de bewuste geldbedragen om legaal verdiende gelden ging, een derdengeldrekening van zijn notariskantoor ter beschikking gesteld voor het "in depot" houden van die gelden. Zodoende heeft verdachte er een wezenlijke bijdrage aan geleverd, dat de vele miljoenen euro's die door voornoemde personen op frauduleuze wijze aan hun 'werkgever', Bouwfonds, waren onttrokken, nog verder aan het zicht van deze werkgever werden onttrokken en schijnbaar een legale herkomst kregen. Het witwassen van criminele gelden vormt een bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer ernstig aan. Hoewel niet bewezen is dat verdachte opzet op het witwassen heeft gehad, kan hem naar het oordeel van de rechtbank daarvan wel een ernstig verwijt worden gemaakt. Van een notaris mag onder de gegeven omstandigheden een hoge mate van zorgvuldigheid worden verlangd, waarbij hij zijn dossier op orde heeft, zonodig kritische vragen stelt en niet volstaat met een houding van "U vraagt, wij draaien".

$ curl -s https://bron.page/api/v1/blobs/a6a4e64c970635c4b6fcff0d58a20ee64022c2f8a7cedae345fb3c0046c5e4ac | shasum -a 256