Citaat | Rechtbank Overijssel 25 januari 2024

Onder 5.1 Rechtbank Overijssel 25 januari 2024

Een alinea uit Rechtbank Overijssel 25 januari 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:413.

Onderhavige strafzaak maakt deel uit van het grootschalige Olympic-project dat is gestart na het bekend worden van de zogenaamde Panama-papers en uit verkregen restinformatie uit onderzoeken bij banken in Luxemburg. De restinformatie heeft betrekking op transactiegegevens van de rechtspersonen Magno International Foundation en de ‘Freemont groep’. Op de Luxemburgse bankrekeningen van Magno International Foundation kwamen transacties binnen met de omschrijving ‘interim dividend’, waarna korte tijd later vergelijkbare transacties uitgingen naar natuurlijke personen met de omschrijving ‘gift’ of ‘lening’. Tevens wordt in de restinformatie een document aangetroffen getiteld ‘Ways to get around the taxman’ waarin constructies worden omschreven die overeenkomsten vertonen met de mogelijke constructies die naar voren komen uit de analyse van de transactiegegevens van de bankrekeningen van Magno International Foundation.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/451dacfb94ee18303b2b522d4d975e2ae8dec7385f7983e48badd8cc8fbac0ac. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt 451dacfb94ee18303b2b522d4d975e2ae8dec7385f7983e48badd8cc8fbac0ac, en de alinea staat in dat document op bytes 20792 tot 21752.